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原银行职员假借办理POS机诈骗,终获刑

时间:2022-05-02 19:16 作者:pos机办理中心 点击:

6月份,增城的邓先生,他也是在银行办理POS机业务时认识了陈某,之后陈某再次找到邓先生推销一款“点数更低”的POS机,并提供上门开通服务,邓先生相当放心地把证件和银行结算卡交给陈某办理。陈某说POS机开通后需要试刷一笔15000元的银盛付通消费,邓先生毫不犹豫地照办。这时陈某称注册信息没通过,要两个工作日才能到账,让邓先生回去等。可是两天后邓先生的钱款仍未到账,也联系不上陈某。邓先生找到银行投诉,这才得知陈某去年就已从该银行离职。增城警方陆续接到多名群众报警,称被一名陈姓银行职员在办理POS机业务期间“刷走”银盛付通里的钱。接到报警后,增城警方立即展开调查,围绕事主提供的信息线索,逐一固定嫌疑人陈某的身份信息和犯罪证据。之后,警方致电陈某向其发出口头传唤,陈某自知作案猖獗难逃法网,于6月20日主动到公安机关投案自首。经审查,陈某(男,27岁)供认,其从某商业银行银盛付通中心离职后,利用在银行工作的履职经历和客户资源,以代理安装POS机为名,在帮事主装机的过程中,调包绑定自己的银行结算卡,或是直接调包已绑定自己银行结算卡的POS机供事主刷卡,进而诈骗事主钱财。目前,陈某已被警方依法刑事拘留。警方已初步核实案件11宗,涉案金额约26万元。

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多地开展“冒用银行名义推销POS机专项整治”日前,广元市人民政府官网转发了人民银行广元中心支行《人行广元中支“五措施”开展冒用银行名义推销POS机专项整治》的文件。文件称,重点整治冒用银行名义推销POS机违规行为,约谈2家涉事收单机构,提出整改要求,跟踪整改进展。同时,一并排查并处置其他各类支付违规行为,并向市网信办移交网络乱象线索,形成联合整治态势。此外,人民银行广元中心支行向银行机构风险提示,警惕冒充银行名义推销POS机等违规行为,督促加强业务合规管理,强化商户宣传教育。

部分POS机推销人员假冒银行员工,打着代办银盛付通、机具更新换代、费率调整等幌子,以虚假宣传、欺诈等方式推销POS机,严重损害了银行声誉和消费者权益,扰乱了银行结算卡收单市场秩序。据了解,POS机属于金融机具,不仅关系到商户的账户资金安全,也关系到广大持卡人的账户资金安全。对此,中国人民银行、中国银联和各银行结算卡收单机构对POS机的申请都有严格、明确的规定,商户应通过银行机构或取得人民银行颁发支付业务许可证的支付机构办理POS机,取得人民银行颁发支付业务许可证的机构可通过中国人民银行官网查询。所以建议大家在办理POS刷卡机的时候一定要选择正规公司或者银行办理,不要联系个人办理,谨防上当。

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